Consiliul de Administrație al INSPET S.A. convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al INSPET S.A. Ploiesti înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova la nr. J29/21/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J29/21/1991, Cod unic de înregistrare 1357410, atribut fiscal RO, în temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societății și în conformitate cu art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 10.05.2022, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiești, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire” sau în cazul în care participarea nu va fi permisă în incintă ca urmare a măsurilor aplicabile, Adunarea se va ține la orele 11:30 la punctul de lucru al societății INSPET S.A. Ploiești din Baza Industrială Ploiești Vest, str. Mărășești nr. 287A, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare pentru anul 2021.
  2. Aprobarea raportului de audit al situațiilor financiare întocmite pentru anul 2021.
  3. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2021.
  4. Aprobarea propunerii de trecere a profitului aferent anului 2021 la profit nerepartizat, în vederea asigurării bazei de capital necesar executării lucrărilor și menținerii ratei de solvabilitate a societății.
  5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
  6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pentru anul 2022.
  7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul economico-financiar al anului 2021.
  8. Prelungirea mandatului auditorului financiar până la 31.12.2022 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să negocieze și să semneze actul adițional la contractul cu acesta.
  9. Desemnarea persoanei/persoanelor care vor aduce la îndeplinire Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și vor efectua toate formalitățile legale privind publicarea acestora, înregistrările la Oficiul Registrului Comerțului, și inclusiv, semnarea de acte ce pot fi necesare perfectării acestor formalități.
  10. Diverse

Acționarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procurile se depun în original la registratura societății cu 48 de ore înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare.

Dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și de a vota în cadrul acesteia, aparține acționarilor INSPET S.A. înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.04.2022, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al societății din Ploiești, str. Democrației nr. 15, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 15:00.

În cazul în care, la data fixată pentru ședință, nu se întrunește cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la data de 11.05.2022, orele 11:00, la Palatul Culturii Ploiești, Strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin 1 – Sala “Marea Unire” sau în cazul în care participarea nu va fi permisă în incintă ca urmare a măsurilor aplicabile, Adunarea se va ține la orele 11:30 la punctul de lucru al societății INSPET S.A. din Baza Industrială Ploiești Vest, str. Mărășești nr. 287A și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ciprian Emanuel Păltineanu

––––––––––––––––

Acest anunț poate fi vizualizat și în ziarul local online Telegrama.